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南康赣商村镇银行组织培训加强员工反洗钱意识

来源:赣州金融网  黄文苑    作者:    发布时间:2013年10月25日

   本站讯 为增强员工反洗钱工作意识,确保行内各项工作稳健、有序开展,10月24日晚,南康赣商村镇银行组织行内业务部门员工进行反洗钱知识培训。

    本次培训就反洗钱工作的重要性及相关知识、银行业反洗钱操作实务与案例讲解,明确了洗钱的概念、洗钱的渠道、洗钱对国家和金融机构带来的后果和灾难,知晓承担的反洗钱义务、责任和权利,了解和掌握开展银行反洗钱工作的程序和措施,切实提高了员工在客户身份识别、大额交易与可疑交易报送等方面的工作技能和水平,充分认识到做好反洗钱工作是防范金融风险的客观要求。

    反洗钱工作是一项长效性的工作,要不断加大反洗钱知识培训,提升员工对洗钱行为的判断处理能力,不断寻求解决问题的新办法新思路,切实的履行责任义务。(赣州金融网)
 

南康赣商村镇银行组织培训加强员工反洗钱意识

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来源:赣州金融网  黄文苑

责任编辑:李华林

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