市人行对南康赣商村镇银行反洗钱工作开展情况进行检查

   （赣州金融网讯）８月９日—８月１３日，人民银行赣州中心支行反洗钱工作检查小组对南康赣商村镇银行反洗钱工作开展情况进行了现场检查。本次检查采取“听、查、谈、测、问”的方式，对该行反洗钱组织机构的设立情况、反洗钱制度的建设与执行情况、大额交易和可疑交易报告制度的执行情况、客户开户资料的收集与保存情况等方面进行检查。

    南康赣商村镇银行相关负责人称，通过此次检查，该行将进一步提高了对反洗钱工作的认识，在今后的工作中认真执行反洗钱工作的各项规定，严格接照要求开展各项业务。

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    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、******性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。