市农行成功堵截多宗冒充他人身份开立银行卡案

    本站讯 近期，农行赣州分行成功堵截多起假冒他人身份开立银行卡行为。为此，该行已向所辖营业机构发出风险提示，要求加强客户身份识别，防止类似事件发生。

    １０月２８日，一名３０多岁的外地男子来到该行营业部，携身份证和开户申请书到柜面要求办理新开银行卡业务，开卡金额为１００元。然而，经办柜员仔细核对证件后发现，身份证上的照片与开户人不一致，但身份证鉴别仪、联网核查系统均表明其提供的身份证真实有效。随即，银行要求该男子出示户口簿、工作证、机动车驾驶证和社会保障卡等有效证件进行辅助验证，但该男子均无法提供，就连具体详细的家庭住址都无法说明。

    在此情况下，农行通过系统查询对该男子提供身份证件的所有账户信息进行查看，结果发现其一天内在多家网点开立银行卡，开户金额均为１００元，且每次开户后都立即在ATM自助取款机上取走仅有的１００元钱。经综合分析，该男子极有可能是冒用他人身份证开立银行卡。当看到农行员工向上级打电话反映情况时，他察觉形势不妙，丢下钱和身份证件迅速离开了银行。

    据银行专业人士分析，这种冒用他人身份证开立银行卡的行为，基本上都与银行卡诈骗案件有关，在此，呼吁各家银行引起重视。（赣州金融网）