来源:赣州金融网 谢文军 淦总彦 作者: 发布时间:2011年06月26日
(赣州金融网讯)6月21日,农业银行赣县支行赣东分理处成功堵截两起涉嫌冒用他人身份证开卡进行诈骗活动的事件。
当天中午12点30分,一男子持姓名为黄某某、地址为贵州省的身份证,来到赣东分理处申请开卡。当班柜员发现证件相片与本人不符,随即查询开户信息,发现该证件已在赣州、南昌、浙江等地农业银行开立6张借记卡,账户余额都为零。账户信息还显示,6张借记卡都是100元开卡,成功后立即通过自助设备取走。为进一步了解情况,柜员主动与该男子闲聊,询问开那么多卡用来做什么,该男子自称是在鞋厂上班跑业务用,讲完之后似乎有所察觉,转身匆忙离开了营业厅。
中午1点15分,又一男子持福建省祝某某的身份证前来开卡,当班柜员同样发现证件相片与本人不符,联想到上午的情形,便要求该男子复述证件上相关信息,该男子称记不清了。经过查询发现,该证件已在农行赣州市分行的5个网点各开了一张借记卡,都是100元开卡,成功后即马上取走。当班柜员立即将情况向主管报告,正当准备报警时,该男子发现情况不妙,撇下身份证及开卡现金,急忙走出了营业厅。
目前,农业银行赣县支行已向市分行、银监部门、公安部门作出书面报告,相关情况正在调查核实中。
专题推荐
为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]