关于我们 设为首页 加入收藏夹

当前位置:首页 >> 金融机构>> 赣州银行业>> 中国银行赣州市分行>> 新闻动态 >> 正文内容

不法分子冒充银行客户经理行骗
中行会昌支行识破两起新型电信诈骗案件

来源:赣州金融网  陈优毅 谢水平 邹永珍    作者:    发布时间:2013年12月18日

    本站讯 近日,中国银行会昌支行成功堵截两起新型电信诈骗案件,受到当地群众称赞。当事人之一孙某将书有“客户资金安全的守护神”的锦旗送到该行负责人手中,对中行员工用心服务守护客户资金安全的出色表现表示感谢。

    据了解,这种新型电信诈骗案件,与以往的购车退税、涉嫌洗钱等惯用伎俩不同,不法分子打着银行的招牌,假借客户经理的身份群发以‘存小贷大、快速放款’为诱饵的钓鱼短信,诱骗急于融资的群众“上钩”先将资金存入银行,然后对其展开一系列环环相扣的电信诈骗,因而更具欺骗性和隐蔽性,对银行的声誉危害更为恶劣。

    12月5日中午,会昌支行当班大堂经理蔡丽花接待了一位提着9万元大额现金据称是银行的“余经理”介绍过来的客户孙某。由于当地方言“余”和“易”相近,蔡丽花误以为孙某是该行员工易贤华邀约来的客户。当业务办完时,孙某还高兴地给蔡丽花看了“余经理”的手机号码,细心的蔡丽花通过手机号码比对,发现孙某所称的“余经理”并非该行员工,心中有些意外,便揣测孙某可能是走错了银行,并热情地把他送出大厅门外。

    5分钟后,孙某又急匆匆返回,冲到柜台要求把刚才开短信通知时留存他本人的手机号码修改为“余经理”的,并称只有这样对方才能知道他存了多少钱并放贷给他。出于职业的敏感,蔡丽花警觉地意识到孙某应该是接到了诈骗电话,便引领他到理财室向他解释,告诉他开户只能留存客户本人的手机号码,不然会泄露信息。孙某求贷心切仍固执己见,蔡丽花见解释难以奏效迅速调整策略,决定与所谓的“余经理”正面交锋迫使假“李鬼”现身,便拨通了他的手机,找准其“软肋”持续追问专业性强的问题,让“余经理”露出“马脚”,当蔡丽花最后亮明中行员工身份时,“余经理”意识到碰到了真“李逵”便立马挂断了电话。

    无独有偶。就在第二天上午,该行当值大堂经理朱文丽凭借良好的职业素养和服务智慧,又帮助一位据称是收到“余经理”短信通知来办理存3万贷10万的何姓客户,跳出了诈骗的陷阱,避免了经济损失。(赣州金融网)

分享:

来源:赣州金融网  陈优毅 谢水平 邹永珍

责任编辑:李华林

[版权与免责声明]

专题推荐

为加强对网络借贷信息中介机构业务活动的监督管理,促进网络借贷行业健康发展,依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规,中国银监会、工业…[详情]

关于我们 | 广告服务 | 本站声明 | 联系方式 | 征稿启事 | 评论须知 | 站点地图 | 会员登录
主办:赣州市普惠金融协会
指导单位:赣州市人民政府金融工作办公室 人民银行赣州市分行 国家金融监督管理总局赣州监管分局
Copyright© 2009-2012 www.gzjrw.com.cn All rights reserved 赣州金融网 版权所有.
请使用IE6.0以上版本或将浏览器设置为兼容模式浏览本网站
赣ICP备18016875号-1 赣公网安备36070202000326号 技术支持:红浩网络