兴国农发行多举措做好案件风险排查工作

    本站讯 近日，农发行兴国县支行为切实防范案件风险，根据总、省行要求，结合实际，及时做出安排部署，在全行上下切实做好案件风险排查工作。

    该行为切实有效减少案件或案件风险事件发生，排查违法违规案件隐患及案件风险苗头，坚持 做到“五统一、五早五性”， 即“统一学习、统一认识、统一口径、统一部署、统一标准，早预警、早发现、早排查、早整改、早处置”，争取案件风险管控的主动性、合规性、有效性、操控性、警示性。并成立案件风险排查组织机构，由一把手负责，信贷、财会、办公室部门主要负责人组成，明确职责、目标、任务，严格按照要求组织开展对各项业务进行深入排查，做好信息汇总、报送等相关工作，确保将此项工作要求落到实处。

    同时，该行在排查中明确“八查八看”： 查违法违规案件，看是否有已由公安、司法机关立案侦查或按规定移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件；查员工非正常原因，看是否有无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的情况；查客户反映，看是否有非自身原因账户资金发生异常变化；查群众来信来电来函来访，看是否收到重大案件举报线索；查媒体披露，看是否有在社会某一范围内传播的案件线索；查大额授信，看是否有企业负责人失踪、被拘禁或被双规现象；查员工行为，看是否有可能涉及案件但尚未确认的情况；查其他风险事件，看是否有人为侵害导致资产风险的情况。

    此外，该行对排查发现的问题确定整改方案， 坚持做到“四到位”的原则 ，即“行为纠正到位、制度完善到位、风险控制到位、责任追究到位”。制定整改方案，建立整改台账，明确整改责任，逐一落实整改措施；对排查中暴露出的制度流程等缺陷，向上级行相关部门及时反馈；对排查发现的违规违纪情形，按照《中国农业发展银行员工违规违纪行为内部移送管理办法》的规定查清事实、认定责任、提出处理建议后移送同级监察部门处理。对排查发现的案件和案件风险事件，按照“于法有据，于我行有利，符合监管环境”以及“先纵后横，先内后外”的原则，在规定保密范围、时限内及时做好相关信息报送工作。（赣州金融网）