农发行兴国县支行贯彻落实反洗钱法

    本站讯 近日，农发行兴国县支行结合工作实际，以党的十八届四中全会精神为指导，推进反洗钱法的落实，增强全行员工反洗钱意识，提高反洗钱能力，遏制违法犯罪分子利用农发行从事洗钱活动。

    为此，该行成立了以行长为组长的反洗钱活动领导小组，通过行务会、反洗钱活动领导小组会和职工大会，对反洗钱活动进行了专题研究和部署，制定了《深入贯彻党的十八届四中全会精神推进反洗钱法各项工作实施方案》，提高了全行员工对反洗钱工作的全新认识，筑牢了员工反洗钱的业务基础。

    该行还组织员工重点学习了党的十八届四中全会一系列文件和《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等6个法规，学习了反洗钱、客户身份识别等4业务系统，经过考核，全行员工全部具备反洗钱相关系统操作的能力。

    此外，该行组织了自查整改，严格对照反洗钱相关法规，对该行６８个企事业单位帐户开立、使用情况进行了合规合法性审查，重点审查了近3个月有大额进出的帐户，并对12户长年不动户进行了清理撤消。（赣州金融网）