农发行兴国县支行努力防范洗钱风险
来源：赣州金融网 作者：曾士明 发布时间：2018年12月27日
本站讯 农发行兴国县支行为切实提高反洗钱工作水平，认真开展了洗钱风险自评估工作，对反洗钱内控制度建设、客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户风险等级划分情况等方面进行检查，评估，扎实推进反洗钱工作，防范洗钱风险。
该行通过自评检查，加强洗钱风险防范工作措施，加大宣传和培训力度，对相关岗位人员加强自身学习，提高反洗钱意识，增强反洗钱工作能力，将其运用到日常工作中；加强宣传，发动周围群众学习反洗钱知识，识别洗钱犯罪陷阱，保护人民群众财产安全，抵制洗钱犯罪。
同时，持续更新客户等级风险划分，坚持进行对客户身份初次识别、持续识别和重新识别工作。按照要求进行客户风险等级划分，对初次划分了风险的客户采取了持续管理和调整措施，确保半年一次对风险等级进行更新调整。对高风险客户，强化尽职调查措施，并加强对其资金交易的监测，努力做好风险防范工作。（赣州金融网）
