大余县邮储银行开展非自然人客户身份重新识别工作
来源：赣州金融网 作者：朱启兰 发布时间：2018年07月31日
本站讯 为贯彻落实《中国人民
银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》文件要求，切实提高非自然人客户信息质量，持续加强反洗钱客户身份识别的有效性，邮储银行大余县支行根据上级行相关工作安排，扎实开展非自然人客户身份重新识别工作，力求多举措落实人民银行和总行文件要求。
此次重新识别对象为在邮储银行开立单位账户的非自然人客户，即开立单位账户的客户，不包括账户已销户的客户和久悬户。根据“了解你的客户”原则，通过调用对公开销户登记簿查询和客户信息查询，对非自然人客户身份信息的动态变化进行重新识别，核查信息登记完整性、核查证明文件、身份信息有效期限以及核查信息登记正确性。同时在网点张贴“关于开展单位客户受益所有人识别工作的公告”，填写并上报“非自然人客户身份重新识别情况排查表”、“非自然人客户身份重新识别情况统计表”和“非自然人客户受益所有人台账”。
市分行法律与合规部就非自然人客户身份识别工作实施和推进过程中遇到问题进行解答，协助该支行解决识别工作中所遇到的问题，为识别工作保驾护航，进一步提高非自然人客户身份识别工作和客户信息质量，保障了非自然人客户身份识别工作的全面顺利完成。（赣州
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