农行寻乌县支行反洗钱工作获肯定

    本站讯 日前，在寻乌县召开的２０１５年反洗钱工作联席会上，农业银行寻乌县支行作为唯一一家金融机构，做先进经验典型发言，获得与会同志的普遍好评。

    反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为持续做好这项工作，寻乌支行成立了专门机构，明确了专人负责、完善了各项制度，并经常性开展培训、检查，确保工作始终保持高压态势。该行除了邀请有关专家授课之外，还利用网点晨会、每周学习日反复学习相关法律法规、规章制度，使大家对反洗钱的各项要求充分了解并认真落实到工作中。

    在日常工作中，为做好个人账户真实性核实这项反洗钱的基础工作，寻乌县支行在人员十分紧张的情况，专门设立了账户真实性核实工作办公室，负责对居民身份证信息、其他中国公民身份证件信息、港澳台及外国人身份证件信息及未留存身份证件进行核实。

    在客户身份识别方面，寻乌县支行除了利用联网核查系统对新开户、大额资金存取等业务核查之外，对代理开立个人账户的，除严格核实代理人的身份信息外，还向被代理人进行核实，并留存电话记录等资料，对被授权代理开立单位账户的，严格审核被授权人工作证件，防止借用或者冒用他人身份证件开立账户。

    与此同时，寻乌县支行十分重视反洗钱宣传工作，近年来先后组织了“反洗钱，人人有责”、“远离洗钱犯罪、保护自身利益”多个主题宣传活动，并采取悬挂广告标语、发放宣传单、接受客户咨询等方式，努力营造的良好氛围，争取群众对反洗钱工作的理解，构筑起了全方位、全社会反洗钱的安全防线，迄今为止全行未发生任何洗钱案件。（赣州金融网）