农行城南支行举办反洗钱知识培训 提升服务水平
来源:赣州金融网 作者:涂晓强 发布时间:2014年10月23日
本站讯 为提升基层员工反洗钱意识和反洗钱工作水平,创建良好的反洗钱工作氛围,进一步推动反洗钱工作的深入开展,10月22日下午,农业
银行赣州城南支行举办了反洗钱知识培训讲座。讲座特邀请省分行反洗钱科张灵主讲。来自辖内运营财会部负责人、反洗钱专管员、网点负责人、运营主管及机关部室条线人员共20余参加了培训。
此次培训涉及反洗钱基础知识、有关洗钱案例、洗钱活动常见手段、反洗钱的义务、反洗钱内控机制和操作流程、反洗钱客户识别和风险分类管理制度等内容。同时,张灵还分析了现阶段常见的洗钱手段、大额交易注意事项和常见的洗钱可疑交易,并针对当前整个社会反洗钱的形势作出了解读。培训后,基层员工还对加强有效开展反洗钱工作提出了建议和做法。
通过培训,进一步明确了反洗钱工作人员日常工作重点和要求,提高了基层员工的反洗钱意识和工作水平,参训人员深刻认识到洗钱活动的特征和危害性,掌握了反洗钱工作的识别方式和方法,熟悉了反洗钱工作流程,切实提高了反洗钱岗位人员专业知识。(赣州
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