
来源:每日经济新闻 作者: 发布时间:2012年10月31日
昨日 (10月30日)《每日经济新闻》报道了《杭州银行曝6000万汇票案 事涉钢贸企》后,记者又了解到一些最新进展情况。
记者从当地权威部门获悉,上海宝立实业有限公司(以下简称上海宝立)实际控制人蔡芝法已于9月12日逃跑,案件类别为“合同诈骗案”,涉案金额约2.5亿元。
随着蔡芝法的出逃,多家沪上银行将面临到期产生不良信贷资产的危险。其中,杭州银行上海分行就已为到期无法支付的约6000万元汇票进行了垫款,这反映出杭州银行在风险控制方面的监管不力。
蔡芝法涉嫌合同诈骗
《每日经济新闻》调查发现,蔡芝法54岁,上海人,籍贯浙江杭州市萧山区,从事钢材生意已经20多年,曾担任上海市工商业联合会钢铁贸易商会副会长。不过,自今年10月消失一事传开后,他的名字在商会领导名单中也跟着消失了。
据可靠信息,蔡芝法逃跑日期是9月12日,在逃类型被定性为刑拘在逃,案件类别是合同诈骗案,涉案资金2.5亿余元。蔡芝法登记持有的证件包括身份证、护照和因私往来港澳通行证。
记者了解到,9月11日,蔡芝法的妹妹到上海市虹口区欧阳路派出所报案,称蔡芝法失踪。昨日记者联系上该派出所,有关负责人称“人还没有找到”。
蔡芝法在上海宝立的合作股东上海都林工贸发展有限公司的负责人来学樵告诉记者,上海宝立的运营已经瘫痪。
来学樵介绍,他的公司持有上海宝立30%的股份,不是实际控制人,他不参与公司的日常经营。至于蔡芝法的出走,“圈内都传开了,挺意外的,之前没任何征兆。”
今年2月杭州银行上海分行在对上海宝立的第一份授信审查意见书中曾指出,2006年至2007年,蔡芝法曾因涉赌问题被兴业银行发现。不过来学樵告诉记者,“没看出来他有什么不良嗜好。”
记者获得的一份内部书面材料显示,蔡芝法名下有4套房产,一套位于上海市虹口区欧阳路,两套位于旅顺路,还有一套位于牡丹江路1288号601-602室,是上海宝立一分公司的办公场所,另外他还有一辆价值175万元的奔驰轿车。