召开股东大会:
特力A 股东大会，1.审议《2008 年度报告》2.审议《2008 年度
董事会工作报告》3.审议《2008 年度监事会工作报告》4
.审议《2008 年度利润分配方案》5.审议《关于聘请2009
年度审计机构的议案》6.审议《关于修改〈公司章程〉
》的议案7.审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案
》8.审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》9.审
议《关于汽车工贸公司为汽车工业进出口公司贷款提供担
保的议案》10.独立董事述职
中天城投 时股东大会，1.关于修改公司章程的议案2.关于公司董
事会换届选举的议案3.关于公司监事会换届选举的议案4.
关于调整公司董事.监事职务津贴的议案
泸州老窖 股东大会，1.《2008 年度董事会工作报告》2.《2008 年
度监事会工作报告》3.《2008 年度财务决算报告》4.《2
008 年年度报告》及摘要5.《2008 年度利润分配预案》6
.选举第六届董事会非职工董事7.选举第六届监事会非职
工监事8.《关于修订〈章程〉部分条款的议案》9.《关于
续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2009 年度审
计会计师事务所的议案》10.审议刘俊涛女士为非职工监
事候选人
经纬纺机 股东大会，1.审议及批准本公司截至2008年12月31日止年
度董事会报告2.审议及批准本公司截至2008年12月31日止
年度监事会报告3.审议及批准本公司及其附属公司截至20
08年12月31日止年度经审核的财务报表4.审议及批准本公
司2008年度税后盈利分配方案：5.审议及批准续聘德勤.
关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事
务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2009年
12月31日止年度之国际及国内核数师，并授权董事会决定
其酬金6.考虑及酌情通过一项特别决议案7.关于修改公司
章程的特别决议案8.审议及批准《关于公司发行不超过人
民币11亿元公司债券的议案》
东北证券 临时股东大会，1.《追加公司2008 年度利润分配方案的
议案》2.《公司借入次级债务方案的议案》3.《次级债务
存续期间公司需承诺事项的议案》4.《提请公司股东大会
授权董事会办理本次借入次级债务具体事宜的议案》5.《
公司符合配股资格的议案》6.《公司2009 年度配股方案
的议案》7.《公司2009 年配股募集资金运用可行性分析
报告的议案》8.《提请公司股东大会授权公司董事会办理
本次配股具体事宜的议案》
劲嘉股份 临时股东大会，1.审议《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限
公司增加注册资本的议案》2.审议《关于修订〈深圳劲嘉
彩印集团股份有限公司章程〉的议案》
濮耐股份 临时股东大会，1.审议关于《公司符合发行股票条件》的
议案2.审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的
议案3.审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的
议案4.审议关于《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公
司发行股份购买资产报告书(草案)》的议案5.审议关于
《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案6.审议关
于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测
数差额之补偿协议》的议案7.审议关于《提请股东大会授
权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案8.审议
关于《变更部分募投项目》的议案9.审议《公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》10.审议《
重大事项决策管理制度》的议案
奥维通信 临时股东大会，1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金
补充流动资金的议案》
深特力B 股东大会，1.审议《2008 年度报告》2.审议《2008 年度
董事会工作报告》3.审议《2008 年度监事会工作报告》4
.审议《2008 年度利润分配方案》5.审议《关于聘请2009
年度审计机构的议案》6.审议《关于修改〈公司章程〉
》的议案7.审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案
》8.审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》9.审
议《关于汽车工贸公司为汽车工业进出口公司贷款提供担
保的议案》10.独立董事述职
华高世纪 临时股东大会，1.审议《资本公积金转增资本方案》
华能国际 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
预案》5.审议《聘任公司2009 年度审计师议案》6.审议
《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案
》7.审议《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议
案》8.审议《修改公司章程的议案》9.审议《公司发行短
期融资券的议案》
*ST天方 临时股东大会，1.审议聘用亚太(集团)会计师事务所有
限公司为公司2009 年度审计机构的议案
国阳新能 股东大会，1.审议公司二〇〇八年度董事会工作报告2.审
议公司二〇〇八年度监事会工作报告3.审议公司二〇〇八
年度财务决算报告暨二〇〇九年度财务预算报告4.审议公
司二〇〇八年度报告及摘要5.审议公司二〇〇八年利润分
配预案6.审议公司二〇〇八年度独立董事述职报告7.审议
公司修改《原煤收购协议》的议案8.审议公司预计二〇〇
九年度日常关联交易事项的议案9.审议公司《前次募集资
金使用情况报告》的议案10.审议公司修改《公司章程》
的议案11.审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案
ST贤成 临时股东大会，1.《臧静涛先生担任公司董事职务的议案
》
万好万家 股东大会，1.审议《公司2008 年年度报告》及摘要2.审
议《公司2008 年董事会工作报告》3.审议《公司2008 年
监事会工作报告》4.审议《公司2008 年年度财务决算报
告》5.审议《公司2008 年年度利润分配预案》6.审议《2
008 年度审计机构费用及聘公司2009 年度审计机构》7.
审议《公司章程》(2009 年修订)8.《关于公司董事会
换届选举的议案》9.《关于公司监事会换届选举的议案》
嘉宝集团 股东大会，1.《公司2008 年年度报告全文及摘要》2.《
公司董事会2008 年度工作报告》3.《公司监事会2008 年
度工作报告》4.《公司2008 年度财务决算和2009 年度财
务预算》5.《公司2008 年度利润分配和资本公积转增股
本议案》6.《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公
司为公司2009 年度审计机构和支付审计费用的议案》7.
《关于修改<公司章程>的议案》
S上石化 股东大会，1.本公司二零零八年度董事会工作报告2.本公
司二零零八年度监事会工作报告3.本公司二零零八年度经
审计的财务报告4.本公司二零零八年度利润分配方案5.本
公司二零零九年度财务预算报告6.续聘毕马威华振会计师
事务所为本公司二零零九年度境内审计师及毕马威会计师
事务所为本公司二零零九年度境外核数师，并授权董事会
结合工作量等综合因素，在二零零八年度酬金的基础上决
定其酬金。7.批准本公司董事会提呈以下所述之修改本公
司章程(《公司章程》)的修订案
ST马龙 股东大会，1.关于修改《公司章程》的议案2.审议《公司
2008 年度董事会报告》的议案3.审议《公司2008 年监事
会报告》的议案4.审议《公司2008 年度财务决算报告》
的议案5.审议《公司2008 年度利润分配预案》的议案6.
审议《公司2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要
》的议案7.审议《公司2009 年度财务预算》的议案8.审
议《公司2009 年度日常关联交易相关事宜》的议案9.审
议《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机
构》的议案10.关于用火特磷矿采矿权证办理抵押借款的
议案11.关于《云天化集团有限责任公司委托中国建设银
行昆明城东支行向公司提供8000 万元一年期流动资金贷
款》的议案
南通科技 股东大会，1.审议《公司2008 年度董事会工作报告》2.
审议《公司2008 年度监事会工作报告》3.审议《公司200
8 年度财务决算报告》4.审议《公司2008 年度利润分配
提案》5.审议《公司2009 年度续聘会计师事务所的提案
》6.审议《公司董.监事2008 年度考核薪酬兑现的提案》
7.审议《关于修改公司章程的提案》8.审议《关于出让本
公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权的提案》
航空动力 临时股东大会，1.审议《关于前次募集资金使用情况的报
告的议案》2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的
议案》3.审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》4.
审议《关于非公开发行股票预案的议案》5.审议《关于非
公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》6.审
议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票具体事宜的议案》7.审议《关于对募集资金投资项
目先行投资的议案》8.审议《关于提名公司第六届董事会
董事候选人的议案》(采用累积投票制)9.审议《关于提
名公司第六届监事会监事候选人的议案》(采用累积投票
制)
广钢股份 股东大会，1.审议《2008 年度董事会工作报告》2.审议
《2008 年度监事会工作报告》3.审议《2008 年度财务决
算报告》4.审议《2008 年度利润分配方案》5.审议《200
9 年生产经营计划》6.审议《2009 年技改投资计划》7.
审议《关于董事会换届选举的议案》8.审议《关于监事会
换届选举的议案》9.审议《关于批准〈2009 年经营性关
联交易框架协议〉的议案》10.审议《关于修改章程的议
案》11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
大秦铁路 临时股东大会，1.关于发行中期票据的议案
中国银行 股东大会，1.审议批准本公司2008年度董事会工作报告2.
审议批准本公司2008年度监事会工作报告3.审议批准本公
司2008年度利润分配方案4.审议批准本公司2008年度财务
决算方案5.审议批准本公司2009年度财务预算方案6.审议
批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会
计师事务所为本公司2009年外部审计师的议案7.审议批准
2008年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖
金分配方案8.审议批准重新选举本公司董事的议案9.审议
批准《中国银行股份有限公司股东大会对董事会的补充授
权方案》10.审议批准本公司章程修订案11.审议批准本公
司于2010年底前在香港发行总规模不超过100亿元人民币
债券的议案
