南康农行成功堵截一短信诈骗案 免7万元遭损失
来源：赣州金融网 作者：刘科明 记者谢欢 发布时间：2012年03月09日
本站讯（刘科明 记者谢欢） ３月１日１０点左右，一位４０岁左右的客户匆匆来到南康农行龙回支行柜台前，要求把６笔总计７万余元的定期存款全部提前支取。因金额较大，当班柜员曾晨建议客户先转入活期账户，可客户坚持要拿回现金，此举引起了代班行长李干全的注意。
在与该客户的交谈中，工作人员发现该客户言语闪烁，开始说要买房，但之后又似乎不想多说，期间还在不断接电话。就在成功支取到现金后，客户并没有马上离开营业厅。此时，李干全主动上前询问是否需要帮助。
该客户拿出一张纸条，说要把钱转入户名为孙达仁，卡号为６２２８４８１９２１０３４００１４１８的账号。看到是外地卡号，李干全立即查询了该卡近期的交易记录,并联想到之前客户说在本地买房的情况，马上引起了警觉，他试探着让该客户说明此次汇款的原因。
但此客户表现得仍不想进行交流。于是，李干全与其谈起目前其他
金融机构发生的多起诈骗案件，打消客户顾虑。随后，该客户拿出手机短信，当李干全看到客户的此条短信，立刻确定这就是一起利用包裹来诈骗的案件。对方短信称邮局有寄给该客户的包裹，包裹内含有毒品，让客户将其资金全部转入“公安专用安全账户”。
终于，在李干全和
银行其他工作人员的劝说和努力下，该客户恍然大悟，使得７万多元人民币免遭损失。（赣州金融网）
